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被告人陈晓林因集资诈骗罪被判处死刑,缓刑两年;其余六名被告因非法吸收公众存款被判处一年至三年有期徒刑。
法院认定,37岁的陈晓林来自浙江省江山市。1997年9月在江山市国家税务局工作,2011年8月辞职。在国税局工作时,陈晓林发现他平日遇到的企业主非常慷慨,非常嫉妒,所以他想通过融资和投资业务赚很多钱。
2006年9月,陈晓林出资5万元人民币,接管注册资本为500万元人民币的江山银通担保公司。本公司经批准的业务范围是为中小企业提供担保,但不包括融资担保业务。在没有国家批准和明确的生产经营投资项目的情况下,陈晓林以投资需求为由,以高利率为诱饵,非法为社会筹集资金。
银通公司收到募集资金后,与募集对象签订了借款担保合同,以江山华鑫材料厂为借款人,银通公司为担保人,并出具了相应的收据。陈晓林以更高的利率贷款给这些基金。众所周知,所谓的华新材料厂实际上是空的一个空壳,根本没有投资任何生产经营项目。
早在2005年4月,就注册了江山华鑫材料厂,其母郑是名义上的经营者。2006年,江山市环境监测大队因该材料厂排放不达标而责令其停业,陈晓林以货款未收回为由申请保留该厂工商注册。2008年4月,银通担保公司法定代表人变更为其父陈某。
为了扩大银通公司在当地的影响力,扩大非法集资渠道,2008年4月以后,陈晓林在江山市峡口镇、合村镇、鱼头镇分别设立了林吟(银阳)、印相(银辉)、袁茵(银江)投资咨询处(服务部)等7个分支机构,均模仿银行进行装修和配置,并聘请人员担任银通公司
2009年6月和2010年8月,陈晓林注册成立江山丁鑫房地产公司和江山丁鑫贸易有限公司,并利用这些公司继续进行非法集资活动。在此期间,他盲目投资基金进行一些非法集资,投资前没有科学的规划和论证,投资后没有有效的后续管理,投资损失甚至无法挽回。
为了保持这三家公司实力雄厚、资金雄厚的假象,陈晓林在当地做了大量宣传。他在电视台和报纸上刊登广告,在银通公司搬迁时举行庆祝和宣传活动,并捐款赞助银通杯、丁鑫杯体育比赛、车展等。
事件发生前,陈晓林的公司已经摇摇欲坠。为了支持他最后的财富梦想,他仍然非法集资。据司法鉴定,2006年9月至2011年11月,陈晓林非法集资的本金超过7.72亿元,扣除已付利息后的未偿债务余额超过2.12亿元。
经审理,法院认为陈晓林的行为完全符合集资诈骗罪的犯罪特征,因此作出上述判决。
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