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根据《华尔街日报》看到的该公司的电子邮件，2011年，摩根大通(JP Morgan Chase)亚洲区的一名经理提醒纽约的合规部门高管，有人匿名指控该行雇佣了一名中国政府高级官员的儿子或女儿，帮助他赢得一项投资银行业务。根据这封邮件，摩根大通的管理层讨论了这些指控，并提议调整该领域的雇佣行为。
据知情人士透露，这些调整最终被纳入了一个更广泛的反腐败计划，该计划于2011年底获得了中国银行审计委员会的批准。据知情人士透露，随着新项目的实施，摩根大通(JP Morgan Chase)董事长兼首席执行官杰米戴蒙(jamie dimon)也意识到了这一更广泛的反腐计划。
这些文件首次证明，在美国联邦调查机构开始调查摩根大通的雇佣行为之前，摩根大通亚洲地区以外的高管就已知晓海外雇佣的指控。摩根大通在2013年8月首次披露，它正在接受联邦政府的调查。
据一位知情人士透露，美国证券交易委员会(sec)正在调查摩根大通总部办公室有多少人知道该行的海外雇佣行为。
证交会发言人拒绝置评。
摩根大通的发言人拒绝对正在进行的调查置评。2014年1月，戴蒙在接受cnbc电视频道(cnbc TV channel)采访时表示，银行雇佣高管的子女，并在不违法的情况下给他们合适的职位，这已经是多年来的行业惯例。
美国当局没有指控摩根大通或其在纽约和亚洲的员工有任何不当行为。然而，法律专家表示，在证交会或其他机构可能提起的任何诉讼中，对摩根大通(JP Morgan Chase)在纽约的合规部门高管招聘活动的了解可能是一个考虑因素。
密歇根大学(university of michigan)法学教授亚当普里查德(Adam pritchard)表示，如果sec的调查引发了任何执法行动，摩根大通可能受到的惩罚将取决于摩根大通内部高层管理人员的级别，他们知道sec发现的上述不当行为。
在提交给证券交易所的一份文件中，摩根大通表示，美国政府去年开始调查该公司在中国的招聘行为，并表示美国证交会和美国司法部正在进行调查。
美国司法部发言人拒绝置评。
据知情人士透露，对中国招聘有影响力员工的监管审查是对几家银行的大规模调查的一部分，调查结果可能会导致监管机构采取执法行动。
对摩根大通的调查主要集中在该行是否为中国政府官员的子女提供工作，以换取这些官员指派的利润丰厚的投资银行业务。据知情人士透露，任何潜在的诉讼都将至少在几个月后进行。
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