中石化公布混改引资方案国内产业投资者优先-国土报中文版

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中石化今晚宣布，全资子公司中石化销售有限公司计划在重组后通过增资扩股引入社会资本和民间资本。同时，销售公司已经完成了该项投资的相关审计和评估。截至2014年4月30日，销售公司总资产为3417.58亿元。

不会通过公开发行证券的方式进行

中石化再次强调，此次投资引入的社会资本和民间资本的持股比例将根据市场情况而定。当社会资本和私人资本在销售公司的持股比例不超过30%时，中石化董事会授权董事长确定投资者、持股比例、参与条款和条件，并组织实施计划和办理相关手续。同时，吸引投资不会通过公开发行证券来进行。

至于持股不超过30%的安排，中石化此前告诉网易金融，现任董事长被授权持股不超过30%。在未来的实际操作过程中，如果发现外部资本非常热情，参与状况比较好，经董事会审议后，可以提高社会资本和私人资本的持股比例。

中石化表示，这项投资将通过多轮选择和竞争性谈判分阶段实施。在招商引资过程中坚持公平、公正、公开、透明的原则。中石化和销售公司将联合成立一个由独立董事、外部监事和内外专家组成的独立评估委员会，对选定的潜在投资者进行评估。

根据中石化的设想，投资方案将分为两个阶段和多轮招标。在第一阶段，中石化将根据投资者的资质确定潜在投资者，并在报价和评估后选择和确定潜在投资者。第二阶段为谈判和交割阶段，中石化和销售公司与潜在投资者就增资扩股协议和销售公司章程进行谈判，并签署具备有效条件的交易文件。根据公告，投资者的选择反映了三个重点，即工业投资者、国内投资者和造福人民的投资者。

中石化公布混改引资方案国内产业投资者优先

从石油产品提供商向综合服务提供商的转变

中石化表示，其销售公司的成品油业务盈利能力强，资产回报率高，在国内成品油销售领域占据主导地位。

根据中石化发布的信息，其销售公司拥有中国最完善的油品销售网络和储运设施，按加油站数量计算，是中国最大的油品供应商和世界第二大供应商。

截至2013年底，全国共有30351个自营加油(气)站，成品油管道里程超过10000公里，总库容约1500万立方米。2013年，成品油业务总量为1.8亿吨，其中中国1.65亿吨，市场份额超过60%。截至2013年底，中国共发行了1.08亿张石化加油卡，持有加油卡的约为8000万人。2013年，销售公司实现营业收入14，986亿元，归属于母公司股东的净利润251亿元；2014年1月至4月，销售公司实现营业收入4764亿元，归属于母公司股东的净利润77亿元。

中石化公布混改引资方案国内产业投资者优先

在非石油业务方面，2008年，销售公司正式启动非石油业务，并将其确立为主营业务，当年实现营业收入11亿元。目前，主要的非石油业务包括便利店、电子商务(易捷网)、汽车服务、广告等。截至2013年底，共有23，431家易捷品牌便利店。2013年和2014年1-4月，销售公司的非石油业务实现交易额分别为132.87亿元和47.57亿元。

根据公开信息，国外成熟市场加油站50%的利润来自非石油业务。美国17.4万个加油站中，有12万个(69%)设有便利店，大部分采用加油站+便利店、加油站+汽车维修等组合模式。石油产品的销售利润仅占总利润的46%，其余54%来自便利店和快餐等非石油业务。

中石化设想未来将全方位提供综合服务。今后，销售公司在发展优势油品业务的同时，将充分发挥平台优势，拓展便利店、汽车服务、o2o、汽车联网、金融服务、广告等非油品业务。，逐步提供全方位的综合服务，打造让消费者信任和满意的生活站。

建立多元化的董事会以解决外部问题

此前，由于中石化的巨额资产，公众舆论担心，如果外国投资者不能获得控股权，他们将失去在合资企业中的发言权。在这方面，中石化宣布的投资计划表明，销售公司将建立多元化的董事会。除中石化派出的董事外，还将引入代表社会和资本的董事、独立董事和员工董事。董事长由董事会选举产生。计划在董事会下设三个专门委员会，即薪酬与评估委员会、风险与战略委员会和审计委员会。

中石化公布混改引资方案国内产业投资者优先

同时，销售公司还将建立明确的绩效考核指标体系，以实现市场化、契约化和专业化的人力资源管理目标；建立以市场为导向的薪酬体系和长期激励约束机制。

2014年2月19日，中国石化宣布将在审计和评估的基础上重组石油销售业务，并引入社会资本和民间资本参股，实现混合所有制经营。社会资本和私人资本的持股比例将根据市场情况决定。4月1日，中石化将其石油销售业务资产移交给销售公司进行所有权、管理权和控制权。将中国石化燃料油销售有限公司、中国石化(香港)有限公司、中国石化(香港)航空公司空燃料油有限公司等31家省级分公司的业务、资产、人员及其长期股权投资注入销售公司。4月24日，包括CICC、德意志银行集团、中信证券有限责任公司和美洲银行集团在内的四家公司被确定为财务顾问。

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