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根据澳大利亚证券和投资委员会的文件,应澳大利亚政府的要求,英文名为steven的肖辉于12日在香港国际机场下飞机后不久被捕。被捕时,仍在假释中的肖辉已经以另一个名字为香港东瀛金融集团工作。据《华尔街日报》报道,东营金融集团在声明中指出,它不知道肖辉还有其他身份。
目前,肖辉没有发表任何评论,也不清楚他是否聘请了律师。
澳大利亚当局自2011年以来一直在调查肖辉,指控他涉嫌内幕交易。监管机构试图在汉龙集团宣布收购之前查明他和其他几个人是否参与了非法股票交易活动。澳大利亚证券委员会在2011年9月正式将他列为嫌疑人。此后,肖辉在正式指控前离开了澳大利亚,并没有像向法庭承诺的那样返回澳大利亚。
汉龙集团指出,它不会容忍任何非法活动。
澳大利亚证券监管机构表示,他们将申请引渡到肖辉。根据澳大利亚法庭文件,肖辉的一名前同事因参与此案被判处27个月监禁,此人提供了肖辉犯罪的证据。
据香港东区法院女发言人说,肖辉13日短暂出庭。根据目前的日程安排,肖辉将于2月24日再次出庭,这是澳大利亚政府正式提交引渡请求的最后期限。肖辉可以反对引渡。
据报道,加入东营金融集团后,集团在其官方网站上发布了肖辉的简介和照片。他的职位是总经理,照片下面的名字是埃里克??肖佳怡。13日,港英金融集团删除了肖辉的在线数据。
东营金融集团发言人在声明中说:“据我们所知,肖佳怡是他身份证上的名字。我们对他以前在澳大利亚的违规行为一无所知。在得知他的真实身份后,我们免除了他的职务,并从官方网站上删除了他的信息。”
东营金融集团补充道:“到目前为止,肖辉只负责我们集团私营部门的一个采矿项目,与我们的实体公司或我们的上市投资公司东营金融投资公司没有直接联系。”
尚不清楚肖辉是否会继续在东营工作,该公司拒绝进一步置评。
董莺说,在他任职期间,肖辉共完成了8亿美元的M&A活动和约10亿美元的项目融资。他在网站上的简介还指出,他拥有工商管理硕士学位和博士学位,但没有具体说明是哪所大学授予的。
据知情人士透露,一年前,澳大利亚监管机构开始关注肖辉的细节。根据相关文件,肖辉于2009年离开北京前往澳洲,并加入汉龙集团。他代表汉龙集团进行了26亿美元的股票购买和投资活动,其中大部分在澳大利亚和美国进行。
在周围人的眼里,肖辉是一个金融天才。他在香港管理基金,并获得了位于阿灵顿的德克萨斯大学的工商管理硕士学位。他在公开股票文件中被称为肖博士。他声称拥有南加州大学的博士学位,该大学提供在线课程。
根据法庭文件,澳大利亚在2011年年中对肖辉提起诉讼。当时,澳大利亚监管机构发现,汉龙竞标期间,两家在澳大利亚上市的矿业公司的股票交易活动异常。根据汉龙集团的公告,肖辉是这两笔收购交易谈判的主要负责人:汉龙集团已向铁矿石企业圣丹斯资源(sundance resources)出价15.2亿美元,并向铀生产公司bannerman resources出价1.434亿美元。
在澳大利亚证券监管机构向新南威尔士州法院提起内幕交易指控后,肖辉从汉龙集团辞职。
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